الحكامة
تعد حكامة الشركة الملكية لتشجيع الفرس، التي تعتبر رافعة للأداء، متوافقة مع أفضل الممارسات.
مجلس الإدارة
يعتبر مجلس الإدارة الهيئة المركزية لاتخاذ القرارات والرقابة في الشركة الملكية لتشجيع الفرس، ويجتمع مرتين على الأقل في السنة لتحديد التوجهات الاستراتيجية لنشاط الشركة الملكية لتشجيع الفرس والحرص على تنفيذها.
ويرأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
يتمتع مجلس الإدارة بلوائح داخلية تهدف إلى تحديد تكوين ومهام وقواعد عمل مجلس إدارة الشركة الملكية لتشجيع الفرس.
تشكيل مجلس الإدارة
الرئيس
يتألف مجلس إدارة الشركة الملكية لتشجيع الفرس، بالإضافة إلى رئيسه، من 8 أعضاء آخرين يعينهم الاجتماع العام العادي.
الرئيس: السيد أحمد البوعري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
الأعضاء
- السيد رضوان أراش، الأمين العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (إدارة الفلاحة).
- السيد طارق بوعطوي، المدير المالي لوزارة االفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (إدارة الفلاحة).
- السيد توفيق الأشبي، مدير إدارة تطوير سلاسل الإنتاج في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (إدارة الفلاحة).
- السيدة ناسيمة ربيح، رئيسة قسم القطاعات الإنتاجية في إدارة الميزانية، وزارة الاقتصاد والمالية.
- السيد أحمد بلفهمي، مدير الحكامة في الوكالة الوطنية للإدارة الاستراتيجية لمشاركات الدولة ومتابعة أداء المؤسسات والشركات العامة.
- السيدة إلهام تاهري جوتي، مديرة مستقلة.
- السيدة كوثر جوهراتي، مديرة مستقلة.
- السيد مهدي الج، مدير مستقل.
الاجتماعات العامة
تجمع الجمعيات العامة المساهمين في الشركة الملكية لتشجيع الفرس لاتخاذ قرارات بشأن القرارات الهامة للشركة. القرارات المتخذة ملزمة لجميع المساهمين.
وفقًا لموضوع القرارات المقترحة، يمكن أن تكون الجمعيات العامة عادية أو استثنائية أو مختلطة.
يتم الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة من قبل مجلس الإدارة وتجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة.
Avis de convocation à l’AG mixte du 17 Janvier 2024
Délégation de pouvoir
PROCHAINE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Assemblée Générale 2024
17 janvier 2024 à 12h00
Assemblée Générale 2024
17 janvier 2024 à 12h00
اللجان المتخصصة
لمساعدة مجلس الإدارة في مهامه، تم إنشاء لجان متخصصة لدراسة القضايا التي يحيلها المجلس إليها لطلب رأيها. وفي هذا الصدد، تم إنشاء ثلاث لجان متخصصة لمساعدة مجلس إدارة الشركة الملكية لتشجيع الفرس.
لجنة التدقيق
تحرص لجنة التدقيق على موثوقية المعلومات المالية للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وامتثالها للمبادئ المحاسبية، وفعالية آليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، فضلاً عن أعمال التدقيق الداخلي والخارجي.
تجتمع لجنة التدقيق مرتين على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة، بناءً على دعوة من رئيسها أو رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه.
يحدد ميثاق مخصص تكوينها وصلاحياتها ومهامها واختصاصاتها وقواعد عملها.
تُعرض أعمال اللجنة على مجلس الإدارة في كل اجتماع من اجتماعاته.
تعد لجنة التدقيق تقريرًا سنويًا عن أنشطتها خلال العام والتوصيات التي ترى أنه من المفيد تقديمها إلى مجلس الإدارة.
لجنة الاستراتيجية والاستثمار
يُطلب من لجنة الاستراتيجية والاستثمارات دراسة وتقييم وتقديم توصياتها بشأن التوجهات الاستراتيجية للشركة الملكية لتشجيع الفرس ومشاريعها الاستثمارية.
لجنة الاستراتيجية والاستثمارات هي لجنة تابعة لمجلس الإدارة وتقدم تقاريرها إلى المجلس في إطار المهام الموكلة إليها.
وتجتمع اللجنة مرتين (02) على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة، بناءً على دعوة من رئيسها أو رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه.
يحدد ميثاق مخصص تكوينها وصلاحياتها ومهامها واختصاصاتها وقواعد عملها.
تقدم لجنة الاستراتيجية والاستثمارات إلى مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا يقدم وصفًا شاملاً وواضحًا لنتائج الأعمال التي تم القيام بها خلال العام المنصرم. يقدم رئيس اللجنة هذا التقرير خلال جلسات مجلس الإدارة.
لجنة الحكامة
تحرص لجنة الحكامة على حسن سير عمل أجهزة الحوكمة في الشركة الملكية لتشجيع الفرس، وجودة ممارسات الحوكمة، والتكوين الأمثل لمجلس الإدارة. كما تضمن الالتزام بالقواعد الأخلاقية وقواعد السلوك المهني.
وتجتمع اللجنة مرتين (02) على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة، بناءً على دعوة من رئيسها أو رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه.
وتحدد ميثاق خاص تكوينها وصلاحياتها ومهامها واختصاصاتها وقواعد عملها.
يقدم لجنة الحكامة إلى مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا يقدم بشكل شامل وواضح نتائج الأعمال التي تم القيام بها خلال العام المنصرم. ويقدم رئيس اللجنة هذا التقرير خلال جلسات مجلس الإدارة.